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審計委員會運作情形

1. 本公司民國107年6月25日股東會選任三位獨立董事並成立審計委員會。

2. 審計委員會之年度工作重點:

(1)公司財務報表之允當表達。
(2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效之審核。
(3)公司內部控制制度績效之評估。
(4)公司遵循相關法令及規則。
(5)公司存在或潛在風險之管控。

3. 審計委員會每季至少開會一次,107年度開會4次(A),獨立董事出列席情形如下:

職 稱 姓 名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率
(%)(B/A)
備註
召集人 林翰飛 4 0 100  
委員 馮震宇 3 1 75  
委員 林良炤 4 0 100  

4. 審計委員會重要決議事項

日期 期別 議案內容 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理
107.06.25 第1屆第1次

推舉本公司審計委員會之召集人及會議主席。

經出席之獨立董事全體同意選任林翰飛董事為本公司第一屆審計委員會之召集人及會議主席。

無。
107.08.03 第1屆第2次

1. 本公司一O七年第二季本公司及子公司合併財務報表案。
2. 修訂本公司「內部控制自行評估作業程序書」案。
3. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
4. 修訂本公司部分作業程序案。
5. 本公司關係企業興英數位科技(深圳)有限公司擬向關係企業精英電腦(蘇州工業園區)有限公司申請資金貸與案。
6. 本公司轉投資事業興英科技(深圳)有限公司之PCBA事業處新購置生產設備之資本支出案。

全體出席委員無異議照案通過。 無,提請董事會決議通過。
107.11.05 第1屆第3次

1.本公司一O七年第三季本公司及子公司合併財務報表案。
2.原於2018年8月3日董事會通過本公司轉投資事業興英科技(深圳)有限公司新購置生產設備之資本支出,擬改由精英數位科技(深圳)有限公司購置生產設備,並將新購置之生產設備出租予興英科技(深圳)有限公司案。

全體出席委員無異議照案通過。 無,提請董事會決議通過。
107.12.24 第1屆第4次

1. 本公司一O八年度有關財務報告簽證會計師之委任及其獨立性評估。
2. 本公司及子公司一O八年度財務報告簽證會計師之報酬。
3. 本公司一O八年度之營運計劃。
4. 本公司一O八年度稽核計畫申報表。
5. 修訂本公司「內部控制制度」案。
6. 本公司擬設立投資精英科技(泰國)股份有限公司(公司名稱暫定),用以組裝生產PCBA及DT。
7. 精英科技(泰國)股份有限公司(公司名稱暫定)擬購置設備之資本支出。

全體出席委員無異議照案通過。 無,提請董事會決議通過。
108.03.25 第1屆第5次

1. 本公司一O七年度財務報表及營業報告書案。
2. 本公司一O七年度盈餘分派議案。
3. 審議本公司民國107年度獲利分派員工酬勞金額及發放方式
4. 修訂本公司「公司章程」案
5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8. 修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
9. 擬具本公司「內部控制制度聲明書」案。
10. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。

全體出席委員無異議照案通過。 無,提請董事會決議通過。
108.05.07 第1屆第6次 1.本公司一O八年第一季本公司及子公司合併財務報表案。
2.修訂本公司「公司治理實務守則」案。
3.訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
全體出席委員無異議照案通過。 無,除第1案提董事會報告外,其餘提請董事會決議通過
108.06.24
第1屆第7次
1.本公司之子公司興英科技(深圳)有限公司經濟補償金發放案。
全體出席委員無異議照案通過。
無,提請董事會決議通過。
108.08.12
第1屆第8次
1.本公司一O八年第二季本公司及子公司合併財務報表案。
2.本公司之子公司Alpha Leader Limited擬減資彌補虧損及將帳上閒置資金減資匯回母公司案。
3.本公司之子公司Million Up Finance Limited.擬將其子公司興英數位科技(深圳)有限公司出售予本公司之子公司精英控股(香港)有限公司,以進行子公司興英數位公司投資架構調整案。
4.本公司108年上半年度虧損不撥補案。

全體出席委員無異議照案通過。
無,除第1案提董事會報告外,其餘提請董事會決議通過。
108.11.11
第1屆第9次
1.本公司一O八年第三季本公司及子公司合併財務報表案。
全體出席委員無異議照案通過。
無,提董事會報告過。

 

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